Через биткоин отмыли $2,5 миллиарда

Исследовательская компания Cryptocurrency CipherTrane проанализировала 45 миллионов транзакций крупнейших криптовалютных бирж, чтобы изучить популярность биткоина в криминале. Они искали операции, тесно связанные с «даркнетом» — так называют «темную» сторону интернета, которую используют некоторые преступники для покупки оружия, наркотиков, услуг хакеров и тому подобного.

Выяснилось, что за промежуток с 2009 по 2018 год преступники смогли отмыть 380 тысяч биткоинов — по актуальному курсу это около 2,5 миллиардов долларов. Большая часть криминальных денег попадают через криптовалютные биржи в страны, где законы плохо регулируют отмывание денег и спонсирование терроризма, сообщает The Next Web.

Криптовалюты привлекают преступников благодаря своей анонимности: информация о транзакциях открыта для всех, но «вычислить» участников практически невозможно. Многие криптовалютные биржи для безопасности вводят обязательную регистрацию документов пользователей для подтверждения личности.

В России, например, криптовалюты не запрещены законом. Можно даже легально зарабатывать на скачках курса биткоина, если платить с этого налог. С другой стороны, налоговая никак не может узнать реальный заработок налогоплательщика, если он сам не покажет свои операции с кошельком и выводом криптовалюты в рубли. С каждой продажи биткоина нужно будет уплатить НДФЛ в размере 13%. Более того, если предположим стоимость биткоина упала, а вы покупали за 60 тысяч, продаете за 30 тысяч, то и с 30 тысяч тоже придется заплатить НДФЛ.

Пока правительство только пытается найти возможность регулировать оборот криптовалют. В октябре Владимир Путин поучаствовал в обсуждении криптовалют и отметил, что это перспективный, но пока опасный рынок, где могут орудовать мошенники, отмывающие деньги.

Несмотря на рекордную сумму, рост затрат на электричество сделал добычу цифровых денег неприбыльной, даже для крупнейших пулов.